THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom trân trọng thông báo tới Quý cổ đông như sau:

I.          Triệu tập cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty Cổ phần Vincom:

Thời gian:8h30 – Thứ Bảy, ngày 29 tháng 03 năm 2008

Địa điểm:Thăng Long Ballroom, Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vincom theo Danh sách lập vào ngày 06/3/2008.  Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.

II.         Nội dung Đại hội: 

-          Thông qua Báo cáo tài chính năm;

-          Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá về thực trạng quản lý kinh doanh của Công ty;

-          Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc;

-          Thông qua Quy chế Quản trị Công ty;

-          Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2007;

-          Báo cáo về tình hình thực hiện các Dự án của Công ty.

III.       Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông có thể nhận các tài liệu phục vụ Đại hội tại trụ sở Công ty – Tầng 11, tháp B Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội hoặc download từ website của Công ty  www.vincom.com.vn

IV.        Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

-          Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo thư mời, CMND/hộ chiếu, giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) hoặc xác nhận của công ty chứng khoán (đối với các cổ đông đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần sau ngày 06/3/2008) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

-          Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp xác nhận tham dự theo số(04) 974 9999 - số máy lẻ 601 & 602 hoặc qua địa chỉ email: thongtincodong@vincomjsc.com trước 16h30’ ngày 25/03/2008.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội.

Ghi chú:

·         Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải;

·         Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 được lập vào ngày 06/3/2008.  Các cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sau ngày 06/3/2008 vẫn có quyền tham dự Đại hội khi đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng và có xác nhận hợp pháp về việc sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vincom (ví dụ: xác nhận của công ty chứng khoán).                

         Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2008

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

               CHỦ TỊCH

           LÊ KHẮC HIỆP